原辽宁三利房产公司老总涉嫌诈骗

    骗走银行4800多万元，又以高额利息为诱饵，骗走全国多家企业的2.49亿元存款。

    昨日上午，在沈阳市中级人民法院，公诉人当庭宣读起诉书证实原辽宁三利房地产实业有限公司老总郑杨和交通银行沈阳分行南湖支行行长助理李雪确系合谋，二人涉嫌票据诈骗和职务侵占。

    2005年5至7月间，郑杨、李雪伙同汪某等人合谋利用假汇票骗取银行资金。郑杨负责出资购买伪造银行承兑汇票，而李雪负责对银行所持汇票表态。

    2005年7月7日，郑杨、李雪在汪某等人配合下来到山东省聊城市一家建设银行进行贴现。这张出票人标明为辽宁三利农牧业发展有限公司（该公司系辽宁三利房地产实业有限公司子公司）的银行承兑汇票上金额高达5000万元。

    诈骗顺利成功了，总计达4800多万元赃款流进辽宁三利房地产实业有限公司腰包，随后这些钱又被用来偿还债务和部分转移。

    没想到，这张汇票出现问题了。郑杨、李雪又想出一个“高招”，以支付高利息手段拉企业存款。

    公诉机关案卷中显示，来自广州、沈阳等地多家企业被拉了进来，而存款地点就是李雪所在的交通银行沈阳分行南湖支行。随后，李雪伙同他人将存款转出。

    公诉机关调查数据显示，被转移走的客户存款达2.499亿元，由此造成损失达6990万元。

    昨日上午，审判庭里一位法官有些不解地问道，“你们银行系统内部不进行相关金额腐败案例警示教育吗？”李雪含糊说“没有”。“因为用户原因，他们的登记电话已经停止使用。”昨日下午，记者试图联系辽宁三利房地产实业有限公司时，114查询台的工作人员这样回答。

    首席记者 温俊勇