记者昨日从辽宁省外汇管理局获悉，目前，从美、澳集训归来的专家，已经开始重点监测全省金融机构可疑外汇资金交易和流动，将有力“围剿”洗钱行为。

    检查从商业银行开始

    “打击反洗钱行为，仅靠我们金融监管部门还不够，必须要有执法部门的介入，才能真正起到打击（洗钱）的效果。”辽宁省外汇管理局的相关负责人告诉记者。

    据了解，为了查明辽宁省内洗钱行为的数量，辽宁外汇管理局已经从今年上半年起对省内金融机构的大额可疑外汇资金交易信息进行了甄别、筛选和初步核查，特别重点监测了频繁外汇买卖及跨境资金异常流动等活动。

    记者了解到此次反洗钱工作检查所涉及的部门是商业银行，还没有覆盖其他金融领域，但随着反洗钱工作的不断开展，工作将逐步拓展到政策性银行、城市信用社、农村信用社以及非银行金融机构等。除此之外，辽宁外汇管理局还责成各个机构建立反洗钱内控制度，并落实反洗钱岗位责任制。

    “具体的实施顺序是由商业银行开始，以后逐渐扩展到其他性质的银行及非银行金融机构。”外汇管理局这位负责人说。

    一线人员经过特训

    另外，为进一步加强反洗钱工作，辽宁外汇管理局从今年开始，悄然加大了对反洗钱一线人员的培训力度。

    “现在国内不法分子的洗钱手段非常‘高明’，因此我们在反洗钱战役中必须要借鉴国外的先进经验。”辽宁省外管局相关负责人告诉记者，反洗钱人员到美国、澳大利亚进行了特别训练后，已与国家外汇管理局一起成立了“反洗钱培训团”。

    据了解，辽宁外汇管理局将借助美、澳两国模式展开反洗钱“围剿”，对涉嫌洗钱的账户或个人将移送公安部门。

    ■相关链接　洗钱：指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

(记者　原家强　张丹艳　冰莹)